В Бангкоке арестованы китайские компании за обрушение небоскреба
Обрушение 33-этажного здания Государственного контрольного управления в Бангкоке после землетрясения в пятницу вызвало масштабное расследование, в которое вовлечены 37 компаний. Департамент специальных расследований (DSI) сосредоточился на двух компаниях с китайскими связями: «China Railway Number 10» и «Xin Ke Yuan Steel», подозревая их в использовании сложной сети подставных фирм.
3 апреля Региональная налоговая инспекция №3 предъявила уголовные обвинения компании «Xin Ke Yuan Company Limited», крупному производителю стали, чьи материалы использовались при строительстве обрушившегося здания.
Налоговое мошенничество на миллионы бат
Налоговое управление обнаружило доказательства использования 7426 поддельных налоговых накладных на сумму более 200 миллионов бат (5,8 миллионов долларов США) в период с июля 2015 года по март 2017 года. «Xin Ke Yuan» обвиняется в использовании этих накладных для получения незаконных налоговых льгот, что является уголовным преступлением, подпадающим под юрисдикцию DSI. Хотя эти нарушения предшествовали строительству здания Государственного контрольного управления, они были выявлены в ходе совместного расследования DSI и Налогового управления. Масштаб ущерба квалифицирует дело как особо важное.
Две ключевые китайские фирмы под пристальным вниманием
Министр торговли Пичай Нарипатанапан заявил, что экспертиза строительных материалов с места обрушения подтвердила использование продукции «Xin Ke Yuan Steel». Возникли вопросы о законности деятельности компании и возможном использовании подставных лиц.
Расследование показало, что 49% акций «China Railway Number 10», строительного подрядчика, принадлежат китайским акционерам, связанным с 13 другими компаниями. В «Xin Ke Yuan Steel» доля китайских акционеров составляет 80%, а сама компания связана с сетью из 24 компаний. Эта информация требует тщательного изучения на предмет возможного использования подставных лиц.
«Это дело вызвало широкий общественный резонанс, и премьер-министр поручил нам провести тщательное расследование. Мы ускорили проведение совещаний и распорядились проверить „China Railway Number 10 (Thailand) Co., Ltd.“ и „Xin Ke Yuan Steel Co., Ltd.“ на предмет использования подставных лиц. Предварительные результаты указывают на связь обеих компаний с 37 другими компаниями, все из которых будут проверены, а информация передана в DSI», — заявил Пичай Нарипатанапан.
Проблемы с государственными проектами
Управление генерального контролера сообщило о заброшенных проектах среди 26, заключенных с «China Railway». Ведётся расследование государственных закупочных процедур, по результатам которого компании могут быть внесены в чёрный список.
Заместитель министра торговли Напинторн Срисунпханг добавил, что все департаменты министерства должны предоставить информацию DSI и соответствующим ведомствам. В расследовании участвуют Департамент развития бизнеса, Управление по борьбе с отмыванием денег, Налоговое управление, Тайский институт промышленных стандартов, Департамент занятости, Департамент промышленного производства и Департамент земельных ресурсов.
Большинство из 26 проектов «China Railway» — это строительство государственных зданий по всей стране, находящихся в стадии реализации или уже принятых. Один из проектов с бюджетом 11,387 миллиардов бат (332,6 миллиона долларов) был заключен за 9,348 миллиардов бат (273 миллиона долларов), что побудило DSI рекомендовать срочные проверки со стороны Министерства внутренних дел, Департамента общественных работ и Министерства промышленности.
Напинторн Срисунпханг заявил, что DSI продолжает расследование по двум основным направлениям: мошенничество при государственных закупках и использование подставных лиц в соответствии с Законом об иностранных предприятиях. В отношении использования подставных лиц уже собраны убедительные доказательства не только против «China Railway», но и против 13 связанных с ней компаний, и DSI расширяет расследование.
Обрушение здания Государственного контрольного управления стало серьезным инцидентом, вызвавшим масштабное расследование, которое может иметь далеко идущие последствия для строительной отрасли Таиланда и отношений с китайскими компаниями.
бангкок, мошенничество, расследование
