Таиланд арестовал сеть китайских мошенников
Бангкок, Таиланд. Власти Таиланда провели масштабную операцию против сети подставных компаний, задержав 72 человека и выявив 15 компаний, предположительно причастных к незаконной деятельности. Аресты стали результатом расследования, связанного с находящимся в международном розыске по линии Интерпола китайским беглецом.
27 марта сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) провели рейды в бухгалтерской фирме в районе Банг Пхли Яй, округ Банг Пхли, и в роскошном особняке неподалёку от аэропорта Суварнабхуми в провинции Самутпракан. Задержаны 21 гражданин Китая и 51 гражданин Таиланда. Выявлены 15 компаний, предположительно использовавших подставных лиц для ведения бизнеса.
Расследование началось в начале марта после ареста гражданина Китая, известного как «господин Ли», скрывавшегося от китайских властей с 2021 года. Господин Ли разыскивается в Китае по обвинению в хищении 3 млрд юаней (около 14 млрд тайских батов). В Таиланде он основал компанию Anjia International, предлагавшую, по сообщениям, китайским гражданам визы и тайские удостоверения личности обманным путём.
В ходе рейдов изъяты пять свидетельств о праве собственности на землю, 332 печати компаний, две коробки с документами клиентов, досье, связанное с подставными компаниями, а также 16 заявлений на получение виз и разрешений на работу.
Следствие установило, что бизнесом из Китая руководила женщина по имени «Венера», вербовавшая китайских клиентов, желающих открыть компании в Таиланде. Связь с тайскими партнёрами она поддерживала через приложение WeChat. Схема заключалась в использовании тайских сотрудников и партнеров в качестве подставных лиц для владения акциями компаний от имени китайских граждан, что позволяло обходить тайские законы, ограничивающие иностранное владение бизнесом и недвижимостью.
Расследование также показало, что конфискованный роскошный дом принадлежал подставной китайской компании. Ещё пять домов в том же жилом комплексе, общей стоимостью свыше 150 млн батов (4,4 млн долларов США), также принадлежали китайским подставным компаниям. Более того, 17 связанных компаний были зарегистрированы по одному адресу — заброшенному зданию в районе Банг Сао Тхонг, не функционировавшему как настоящий офис.
Всем подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении Закона об иностранных предприятиях, запрещающего иностранцам использовать тайских подставных лиц для ведения бизнеса в Таиланде. Этот случай вновь подтверждает проблему незаконной деятельности иностранных компаний в Таиланде и демонстрирует решимость властей бороться с подобными схемами. Следствие продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые подробности этой сложной многоуровневой схемы.
