В Таиланде разгромлена китайская мошенническая сеть
Тайская полиция провела серию рейдов в Бангкоке и нескольких провинциях, задержав группу мошенников, подозреваемых в хищении миллиардов батов. Преступная схема, в которой участвовали тайцы и китайские граждане, основывалась на привлечении жертв через социальные сети с предложением лёгкого заработка.
В ходе операций, начавшихся на прошлой неделе и завершившихся в понедельник, Центральное бюро расследований (CIB) арестовало десять человек: шесть граждан Таиланда (четыре женщины и два мужчины) и четырёх граждан Китая. Рейды прошли в Бангкоке, Чиангмае, Накхонситхаммарате, Прачинбури, Сакео, Самутпракане, Самутсакхоне и Самутсонграме.
Задержанными оказались Атчара (27 лет), Порнтип (44 года), Нопавит (31 год), Чонлатхи (21 год), Пантхари (26 лет), Супавади (39 лет), Гао (35 лет), Сюн (30 лет), Мао (46 лет) и Чжоу (44 года). Им предъявлены обвинения в мошенничестве, киберпреступлениях, отмывании денег и незаконном сговоре.
По словам комиссара CIB, генерала-лейтенанта полиции Джирабхопа Бхуридеджа, задержанные входят в число 32 подозреваемых. Группа состояла из 10 тайцев, владельцев «мультических» счетов, двух китайских телефонных мошенников и 20 лиц, подозреваемых в отмывании денег (14 китайцев, 5 корейцев и 1 таец).
Схема заключалась в следующем: жертвам предлагали онлайн-работу по проставлению «лайков». После заработка небольшой суммы им предлагали инвестировать средства с обещанной доходностью 30–50%. Вначале инвесторы действительно получали прибыль, создавая иллюзию надёжности. Однако затем выплаты прекращались, и мошенники исчезали.
Расследование началось в феврале прошлого года после заявления одной из жертв. Генерал-майор полиции Атип Понгсивапай, командир отдела по борьбе с технологическими преступлениями, сообщил, что пятеро из десяти арестованных подозреваются в отмывании денег, а остальные пятеро — в использовании «мультических» счетов. У задержанных изъяты активы на сумму 14 миллионов батов, включая земельные участки, роскошные часы и сумки.
Атчара и четверо китайских подозреваемых отрицают обвинения в мошенничестве, но признают обмен криптовалюты на наличные для китайских преступных организаций. По словам Атчары, её группа начала отмывать деньги для незаконного китайского бизнеса в 2023 году, получив стейблкоины USDT (tether) на сумму 6,5 миллиардов батов. Группа конвертировала и сняла 2,9 миллиарда батов, потратив их на покупку недвижимости через около 10 подставных компаний.
В тот же день генерал-майор полиции Тхирадет Тхумсутхи, заместитель комиссара столичного полицейского управления, сообщил об аресте трёх китайских граждан за организацию компании Luckking Co, предлагавшей участие в лотереях и похищавшей личные данные участников. Компания, расположенная в здании Sermsub на улице Ратчадаписек в районе Хуайкхванг, Бангкок, похитила деньги и личные данные примерно у 88 000 человек, которые затем продавались телефонным мошенникам. Двое задержанных — Е Ванью (29 лет) и Ли Вэйцзе (30 лет) — были арестованы 5 февраля в закрытом жилом комплексе рядом с улицей Ратчадаписек. Полиция подозревает их в руководстве группой телефонных мошенников в Пойпете (Камбоджа) и контрабанде людей из Таиланда через район Мэсот провинции Так. Третий подозреваемый, Чжан Хунсян, был арестован в здании Sermsub. Расследование продолжается.
киберпреступность, мошенничество, Таиланд
