В Таиланде арестован участник крупнейшей финансовой аферы
В Таиланде правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину, причастного к крупномасштабной финансовой афере. Как сообщил полковник полиции Тхирапас Янъюен, начальник 3-го подразделения Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), задержанный, Критсада, обвиняется в регистрации компании, открытии корпоративного банковского счёта и оформлении SIM-карты, использованных впоследствии для мошенничества и отмывания денег.
По данным следствия, за три месяца через банковский счёт компании Критсады прошло около 500 миллионов бат. Эта внушительная сумма свидетельствует о масштабах преступной схемы. Арест Критсады стал результатом расширения расследования ECD в отношении онлайн-инвестиционной аферы, в результате которой более 50 жертв потеряли свыше 800 миллионов бат. Афера, судя по всему, носила транснациональный характер.
Критсада признался в открытии подставного банковского счёта, за что, по его словам, получил 500 бат. После регистрации компании, открытия счёта и оформления SIM-карты он передал их женщине, известной как Плои. Следствие не раскрывает подробности о роли Плои, однако её роль в организации мошенничества, очевидно, была ключевой.
Критсаде предъявлены многочисленные обвинения, включая участие в транснациональной преступной группировке, мошенничество, нарушение закона о компьютерных преступлениях, отмывание денег и предоставление доступа к своей электронной карте и банковскому счёту для незаконных целей, а также предоставление своей SIM-карты другому лицу для совершения преступления. Это грозит ему длительным тюремным заключением.
Случай демонстрирует растущую угрозу онлайн-мошенничества и необходимость бдительности граждан. Правоохранительные органы Таиланда продолжают расследование, чтобы установить всех участников преступной сети и вернуть пострадавшим средства. Расследование также направлено на установление личности и задержание Плои, предположительно игравшей важную роль в организации аферы. Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться общественностью и СМИ.
