В Бангкоке арестован третий глава китайской мафии
В Бангкоке полиция провела успешную операцию по задержанию третьего ключевого фигуранта крупной китайской сети мошенников. Это произошло после недавнего ареста двух главарей организации, пытавшихся скрыться в тайской столице после бегства из 25-этажного здания в камбоджийском Пойпете.
18 февраля более 50 сотрудников Управления по борьбе с киберпреступностью (PCT) и столичной полиции провели рейд в офисе компании Luckking Co., Ltd., расположенном в здании Sermsap на улице Ратчадаписек в районе Хуайкхванг. По версии следствия, компания организовывала мошенническую лотерею, выманивая деньги у доверчивых граждан.
Несмотря на то, что сотрудники компании, предположительно, скрылись до рейда, полиция изъяла вещественные доказательства: оборудование для проведения лотереи (включая «колеса фортуны» и «золотые яйца»), три внешних жестких диска и сейф.
Заместитель начальника столичной полиции, генерал-майор Ноппасилп Пулсават, сообщил, что эта операция стала продолжением мероприятий 6 февраля. Тогда в элитном поселке на улице Ратчадаписек были задержаны двое граждан Китая: 29-летний Е Ванью и 30-летний Ли Вэйцзе. У них изъяли активы на сумму около 15 миллионов батов, а также заморозили криптовалюту USDT на сумму 2 477 294,91 (около 84 миллионов батов).
Доказательства указывают на причастность задержанных к торговле людьми через город Мэсот в провинции Так. Анализ их телефонов показал, что они управляли серверной частью системы, используемой для мошеннических операций. Это и привело полицию к обнаружению их «логова» в Таиланде.
Три китайских главаря создали компанию Luckking в Таиланде, используя подставных лиц из числа тайских граждан. Под видом игровой платформы, предлагавшей iPhone 16 и рекламировавшейся в TikTok, компания крала персональные данные участников, полученные с удостоверений личности. По предварительным данным, пострадало более 88 000 человек.
Заместитель начальника столичной полиции, генерал-майор Тхирадет Тхаммасути, приказал сотрудникам PCT и полиции района Суттхисан арестовать третьего подозреваемого, Чжан Хунсяна, в одном из кондоминиумов в районе Хуайкхванг. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как Чжан забирал вещи из офиса 7 февраля. Ему предъявлены обвинения в нарушении визового режима и мошенничестве.
Камеры видеонаблюдения также зафиксировали встречи трёх китайских главарей с тайскими сотрудниками, на которых разрабатывались мошеннические схемы. Жертвами стали 85 человек по всей стране, общий ущерб оценивается в 55 миллионов батов. Полиция работает над возвращением части активов пострадавшим и разыскивает 13 сотрудников компании для допроса.
бангкок, киберпреступность, мошенничество
