Таиланд ужесточает регистрацию бизнеса
Правительство Таиланда приняло новые меры по борьбе с экономическими преступлениями, связанными с мошенничеством при регистрации предприятий. С 1 января 2025 года заявки на регистрацию бизнеса, содержащие имена лиц, фигурирующих в списках высокого риска по отмыванию денег, будут приостановлены до предоставления подтверждающих документов.
Заместитель официального представителя правительства Каром Пхонпхонкланг заявил, что мошенничество с использованием регистрации юридических лиц для обмана общественности — злоупотребление доверием и оперативной гибкостью бизнеса — является формой экономического преступления, с которой правительство ведёт активную борьбу. Мошенники часто используют документы о регистрации юридических лиц для открытия банковских счетов, получая денежные средства в обход финансового контроля банков.
«Этот вид мошенничества наносит значительный ущерб экономике Таиланда и угрожает безопасности активов граждан. Это неотложная проблема, которую правительство, в сотрудничестве с различными ведомствами, стремится предотвратить и пресечь», — подчеркнул господин Пхонпхонкланг.
Департамент развития бизнеса (DBD) интегрировал данные о лицах с высоким риском отмывания денег (HR-03) от Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo).
Если имя руководителя или члена правления, указанное в заявке на регистрацию юридического лица, совпадает с именем в списке HR-03, регистрация приостанавливается, пояснил господин Пхонпхонкланг. Заявитель должен предоставить подтверждающие документы; в случае их отсутствия, в регистрации будет отказано. Эта мера вступила в силу 1 января.
«Это распоряжение — дополнительная мера по борьбе с мошенничеством, предотвращающая использование мошенниками процесса регистрации юридических лиц», — отметил он. «Интеграция обмена данными и проверок с агентствами, такими как Центральное бюро расследований (CIB), поможет обуздать эту деятельность, защищая экономику Таиланда и его граждан».
Аурамон Суптавитхум, генеральный директор DBD, сообщила, что департамент получил доступ к данным HR-03 от Amlo через Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством. Список HR-03 включает лиц с высоким риском отмывания денег, требующих пристального наблюдения.
Кроме того, департамент издал приказ, определяющий критерии регистрации товариществ и компаний с ограниченной ответственностью с участием лиц из списка Amlo. Этот приказ позволяет регистраторам проверять заявки (лично поданные или онлайн), сверяя имена в заявке со списком HR-03 Amlo.
При обнаружении в заявке имени из списка HR-03, лицо должно подтвердить личность, предоставив удостоверение личности, удостоверение государственного служащего, удостоверение сотрудника государственного предприятия, свидетельство иностранца или паспорт. Отсутствие явки или документов даёт регистратору право отклонить заявку. Новые меры повышают прозрачность и безопасность регистрации бизнеса в Таиланде, укрепляя доверие к экономической системе страны.
бизнес, контроль, мошенничество, регистрация, Таиланд
