Таиланд: iCon Group рухнула — арест основателя, угроза мошенничества
В Таиланде разгорается скандал вокруг компании The iCon Group. Министр канцелярии премьер-министра Джирапон Синдупрай заявила, что Управление по защите прав потребителей (OCPB) рассматривает вопрос о лишении компании лицензии. The iCon Group, основанная Варатафоном Варатьяворракулом, обвиняется в массовом мошенничестве и создании финансовой пирамиды.
Фотографии ареста основателя и генерального директора The iCon Group, Варатафона Варатьяворракула, распространились по всем тайским СМИ. Его вывели из Центрального следственного бюро (CIB) под конвоем полиции. Будущее компании находится под угрозой.
OCPB собирает доказательства для аннулирования лицензии в соответствии со всеми правилами, подчеркнула г-жа Синдупрай. Государственный совет рассмотрит дело в среду. Министр опровергла обвинения в затягивании расследования, заявив о необходимости строгого соблюдения закона.
Параллельно проводится внутреннее расследование в отношении сотрудников OCPB, предположительно сотрудничавших с The iCon Group. Результаты ожидаются к 16 декабря — расследование продлено на 30 дней.
Представитель Департамента специальных расследований (DSI), майор полиции Ворранан Срилам, сообщил о планах допросить 11 задержанных мужчин в Бангкокской следственной тюрьме в среду и четверг. Предыдущие допросы не дали результатов: подозреваемые отказались давать показания, пообещав предоставить документы, подтверждающие их невиновность, в течение 15 дней. Эти документы до сих пор не представлены. Семи задержанных женщин из Центрального исправительного учреждения для женщин допрашивать дополнительно не будут — их показания уже записаны.
DSI получила аудиозапись разговора Кританона Суваннавонга (посредника между The iCon Group и пострадавшими) с другим лицом, где обсуждается перевод 10 миллионов батов, предположительно, сотрудникам DSI. Запись направлена на экспертизу в Центральный институт судебной экспертизы.
The iCon Group — компания, работающая по системе прямых продаж. Такие компании часто обвиняются в создании финансовых пирамид, где доход участников зависит не от реальных продаж, а от привлечения новых людей. Участие в подобных схемах чревато значительными финансовыми потерями. Ситуация с The iCon Group демонстрирует важность осторожности при инвестировании и участии в подобных проектах.
инвестиции, Мошенничество, пирамида, Таиланд
