Европейцы отмыли 71 млн батов от наркотиков на Ко Пангане
Тайские правоохранительные органы нанесли сокрушительный удар по международной наркосети, действовавшей на популярном туристическом острове Ко Панган. В результате девятимесячной операции арестованы четверо граждан европейских стран, обвиняемых в торговле наркотиками, отмывании денег и использовании тайских подставных лиц для ведения бизнеса. Общий объём финансовых потоков преступной группы превышает 71 миллион батов (около 2 миллионов долларов США).
Расследование началось с ареста в марте 2024 года гражданина Великобритании Питера. Сотрудники иммиграционной службы провинции Сураттхани задержали его за незаконное хранение наркотиков первой и второй категории (экстази и кокаин), а также за нарушение визового режима. Суд приговорил британца к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы, которые он отбывает в тюрьме на острове Ко Самуи.
Дальнейшее расследование финансовых операций Питера выявило связь с гражданином Италии Федерико. Выяснилось, что более года британец приобретал у него наркотики на сумму свыше 200 тысяч батов. На счета Федерико также поступали переводы от других иностранцев, проживающих на островах Ко Самуи и Ко Панган. Полиция считает эти переводы, общей суммой 71 миллион батов, оплатой за наркотики.
11 декабря власти провели обыски по трём адресам на острове Ко Панган, в результате которых Федерико был арестован. Ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков первой и второй категории, сговоре с целью совершения тяжких наркопреступлений и отмывании денег. В ходе обысков изъяты: банковский счёт с 6,6 миллиона батов (около 193 тысяч долларов), земельный участок площадью 2 рая (стоимостью 8 миллионов батов), зарегистрированный на компанию Pittaya Land, и автомобиль Mazda.
Впоследствии были арестованы ещё двое подозреваемых: 37-летний гражданин Франции Роман (за хранение и употребление кокаина) и 39-летний гражданин России Антон (за хранение наркотиков пятой категории — галлюциногенных грибов). Участие Антона представляет особый интерес для русскоязычной аудитории. Антон, как и другие фигуранты дела, проживал в Таиланде несколько лет, преимущественно на острове Ко Панган, не имея легального источника дохода. Предполагается, что он сбывал наркотики на вечеринках, посещаемых иностранцами.
Антон также создал компанию Pure House Phangan Company Limited, предоставляющую услуги по уборке вилл, используя для этого тайских подставных лиц, чтобы обойти законодательные ограничения для иностранных предпринимателей. Гражданке Таиланда Мине предъявлено обвинение в пособничестве иностранным гражданам в незаконном ведении бизнеса через подставных лиц.
Генерал-лейтенант полиции Панумас Буньялак, глава Иммиграционного бюро, 19 декабря 2024 года на пресс-конференции в иммиграционном управлении Сураттхани, объявил об аресте четверых европейцев. Заместитель главы Иммиграционного бюро, генерал-майор полиции Пантана Нучанарт, 27 декабря сообщил о запросе в Министерство иностранных дел Таиланда об аннулировании виз всех подозреваемых (граждан Италии, Франции и России). Им запрещён въезд в страну. Иммиграционное бюро продолжает расследование, в частности, проверяя связь преступной сети с другими земельными участками и компаниями, занимающимися недвижимостью. Два земельных участка находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.
арест, кохпанган, наркотики, отмывание, Таиланд
